公告日期：2019-10-09

公告编号：2019-054

证券代码：837322 证券简称：格兰博 主办券商：华龙证券
长虹格兰博科技股份有限公司

2019 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 10 月 9 日

2.会议召开地点：一楼会议室
3.会议召开方式：现场与通讯结合方式
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长杨秀彪先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 11 人，持有表决权的股份 129,013,000 股，占公司有表决权股份总数的 92.07%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的
议案》
1.议案内容：

公告编号：2019-054

根据公司未来发展及战略规划需要,拟申请公司股票在全国中小企业股份转让
系统终止挂牌。具体内容详见公司 2019 年 9 月 23 日在全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn)上披露的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2019-047）。2.议案表决结果：

同意股数 129,013,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于拟申请股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》1.议案内容：
具体内容详见公司2019年9月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn)上披露的《关于申请股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2019-048）。
2.议案表决结果：

同意股数 129,013,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中
小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》
1.议案内容：

为顺利完成公司向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌的相关事宜，公司提请股东大会授权董事会根据相关规定全权办理有关具体事项，具体包括但不限于：

公告编号：2019-054

（1）办理本次终止挂牌所需的申请文件的准备工作；

（2）向全国中小企业股份转让系统递交终止挂牌的申请文件；

（3）批准、签署与本次终止挂牌相关的文件；

（4）按照全国中小企业股份转让系统的要求进行信息披露；

（5）办理与本次终止挂牌相关的其他事宜。
2.议案表决结果：

同意股数 129,013,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、备查文件目录
《长虹格兰博科技股份有限公司 2019 年第四次临时股东大会决议》

长虹格兰博科技股份有限公司
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。