
公告日期:2019-11-15
公告编号:2019-059
证券代码:837322 证券简称:格兰博 主办券商:华龙证券
长虹格兰博科技股份有限公司
第二届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019 年 11 月 15 日
2.会议召开地点:一楼会议室
3.会议召开方式:现场加通讯方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019 年 11 月 12 日以电子邮件方式发出
5.会议主持人:董事长杨秀彪先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次董事会的召开,符合《中华人民共和国公司法》和《长虹格兰博科技股份有限公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 7 人,出席和授权出席董事 7 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
1.议案内容:
为提高公司募集资金使用效率,进一步降低财务成本,公司拟使用闲置募集资金不超过 2,500 万元暂时补充流动资金,使用期限为自公司董事会审议批准之日
公告编号:2019-059
起不超过 12 个月,公司保证在本次补充流动资金到期日之前,将该部分资金归还至募集资金专户。本次暂时补充流动资金将不影响公司募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金用途的行为,将仅限于与公司主营业务相关的经营活动,不通过直接或间接安排用于新股配售、申购,或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易。期限届满或募集资金投资项目因投资建设需要使用该部分补充流动资金的募集资金,公司将及时归还暂时用于补充流动资金的该部分募集资金,确保不影响募集资金投资项目的正常实施。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《长虹格兰博科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》
长虹格兰博科技股份有限公司
董事会
2019 年 11 月 15 日
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