公告日期：2019-12-05

公告编号：2019-067

证券代码：837322 证券简称：格兰博 主办券商：华龙证券
长虹格兰博科技股份有限公司

关于召开 2019 年第五次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年第五次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，无需其他有关部门批准或履行其他程序。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场与通讯相结合方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2019 年 12 月 20 日 09:00。

预计会期 0.5 天。
（六）出席对象

公告编号：2019-067

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 12 月 13 日，股权登记日下午收市时
在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
湖南省郴州市苏仙区白露塘镇石虎大道与林经二路交汇处（郴州远大住宅工业有限公司旁）长虹格兰博科技股份有限公司一楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司及子公司向银行申请授信额度暨关联担保的议案》
公司拟分别向中国银行股份有限公司郴州市高新区支行申请 4000 万元授信额度，向中国光大银行股份有限公司郴州分行申请 3000 万元授信额度；子公司（湖南格兰博智能科技有限责任公司）拟分别向中国银行股份有限公司郴州市高新区支行申请 6000 万元授信额度，向中国工商银行股份有限公司郴州苏仙支行申请4000 万元授信额度，向浦东发展银行股份有限公司郴州分行申请 2000 万元授信额度，向长沙银行股份有限公司郴州分行申请 1000 万元授信额度。公司将向长虹华意压缩机股份有限公司申请为公司及子公司上述授信额度提供担保，公司及子公司向长虹华意压缩机股份有限公司提供反担保。
（二）审议《关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案》
具体内容详见公司2019年12月5日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn)上披露的《关于预计 2020 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-066）。
三、会议登记方法
（一）登记方式

公告编号：2019-067

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
2、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡；办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2019 年 12 月 19 日 09:00-2019 年 12 月 19 日 17:00

（三）登记地点：公司一楼会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：李佳原 地址：湖南省郴州市苏仙区白露塘镇石
虎大道与林经二路交汇处（郴州远大住宅工业有限公司）长虹格兰博科技股
份有限公司 电话：0735-2668188-8065
（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。
（三）临时提案
临时提案请于股东大会召开前 10 日提交。
五、备查文件目录
《长虹格兰博科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

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