公告日期：2025-06-10

公告编号：2025-010

证券代码：837323 证券简称：悦芽生物 主办券商：长江承销保荐
广州市悦芽生物科技股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 6 月 9 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 30 日以书面方式发出
5.会议主持人：许敏青

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》、相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》中关于召开董事会的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修改公司章程的议案》
1.议案内容：

公司董事依据 2024 年 7 月 1 日施行的《中华人民共和国公司法》相应的修

公告编号：2025-010

订了《公司章程》，提请审议并启用新的《公司章程》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无关联董事回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修改公司规章制度的议案》
1.议案内容：

公司董事依据 2024 年 7 月 1 日施行的《中华人民共和国公司法》相应的修
订了公司规章制度，提请审议并通过以下规章制度：

1、《广州市悦芽生物科技股份有限公司股东会议事规则》

2、《广州市悦芽生物科技股份有限公司董事会议事规则》

3、《广州市悦芽生物科技股份有限公司利润分配管理制度》

4、《广州市悦芽生物科技股份有限公司管理交易决策制度》

5、《广州市悦芽生物科技股份有限公司对外投资管理制度》

6、《广州市悦芽生物科技股份有限公司对外担保管理制度》
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无关联董事回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东会的议案》
1.议案内容：

公司拟于 2025 年 6 月 25 日召开 2025 年第一次临时股东会，审议以下议案：
1、《关于修改公司章程》的议案；

2、《关于修改公司规章制度》的议案；

3、《关于修改公司监事会议事规则》的议案。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无关联董事回避表决。

公告编号：2025-010

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《广州市悦芽生物科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

广州市悦芽生物科技股份有限公司
董事会
2025 年 6 月 10 日

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