公告日期：2025-06-25

公告编号：2025-023

证券代码：837323 证券简称：悦芽生物 主办券商：长江承销保荐
广州市悦芽生物科技股份有限公司

章 程

（本章程经公司 2025 年第一次临时股东会决议通过之日起生效）

二〇二五年六月

目 录

第一章 总则 ...... 1
第二章 经营宗旨和经营范围...... 2
第三章 股份 ...... 2
第一节 股份发行......2
第二节 股份增减和回购......3
第三节 股份转让......4
第四章 股东和股东会 ...... 5
第一节 股东......5
第二节 股东会的一般规定......7
第三节 股东会的召集......9
第四节 股东会的提案与通知 ......10
第五节 股东会的召开......12
第六节 股东会的表决和决议 ......14
第七节 关联交易 ......17
第五章 董事会...... 19
第一节 董事......19
第二节 董事会......22
第六章 总经理及其他高级管理人员 ...... 25
第七章 监事会...... 27
第一节 监事......27
第二节 监事会......28
第八章 财务会计制度、利润分配和审计...... 29
第一节 财务会计制度......29
第二节 会计师事务所的聘任 ......31
第九章 通知与公告管理办法...... 31
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ...... 32
第一节 合并、分立、增资和减资 ......32
第二节 解散和清算......33
第十一章 投资者关系管理 ...... 35
第十二章 修改章程 ...... 36
第十三章 附则...... 37

广州市悦芽生物科技股份有限公司章程

第一章 总则

第一条 为维护广州市悦芽生物科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本
公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。

第三条 公司系由广州市言科贸易有限公司（以下简称“有限公司”）依法
整体变更，以发起设立的方式设立；在广州市工商行政管理局注册登记，广州市工商行政管理局签发《企业法人营业执照》之日即为公司成立之日。

有限公司原有的权利义务均由本公司承继。

第四条 公司注册名称：广州市悦芽生物科技股份有限公司

第五条 公司住所：广州市越秀区诗书路 132 号 313-2 房；邮政编码：510120
公司经营场所：广州市海珠区琶洲大道 178 号 1101 室（部位：
自编 1103）；邮政编码：510308

第六条 公司注册资本为人民币 2,000 万元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长为公司的法定代表人。担任法定代表人的董事辞任的，视为
同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担
责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与
股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员具有法律约束力的文件。公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及章程规定的纠纷，应当先通过协商解决。协
商不成的，通过诉讼方式解决。

依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董
事会秘书、财务负责人。

第二章 经营宗旨和经营范围

第十二条 公司的经营宗旨：提供优质产品，创造优质生活。

第十三条 经依法登记，公司的经营范围：一般经营项……
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