公告日期：2025-07-03

公告编号：2025-024

证券代码：837323 证券简称：悦芽生物 主办券商：长江承销保荐
广州市悦芽生物科技股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 7 月 3 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 27 日以书面方式发出
5.会议主持人：许敏青

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》、相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》中关于召开董事会的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司变更经营场所的议案》
1.议案内容：

因经营发展需要，公司拟变更广州市海珠区经营场所，公司注册地址无变化，

公告编号：2025-024

变更后经营场所地址为广州市海珠区琶洲大道 178 号 1801 室（部位：自编 1810）。
公司电话等其他联系方式不变，公司变更经营场所有利于业务开展，对公司发展产生积极影响。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修改公司章程的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及公司章程等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第五条 公司住所：广州市越秀区诗书 第五条 公司住所：广州市越秀区诗书
路 132 号 313-2 房，邮政编码：510120 路 132 号 313-2 房，邮政编码：510120
公司经营场所：广州市海珠区 公司经营场所：广州市海珠区
琶洲大道 178 号 1101 室（部位：自编 琶洲大道 178 号 1801 室（部位：自编
1103），邮政编码：510308 1810），邮政编码：510308

出于经营发展需要公司拟变更经营场所，本次修订不涉及公司注册地址的变更，除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东会审议，具体以市场监督管理部门登记为准。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东会的议案》
1.议案内容：

公司拟于 2025 年 7 月 21 日召开 2025 年第二次临时股东会，审议以下议案：

公告编号：2025-024

1、《关于公司变更经营场所》的议案；

2、《关于修改公司章程》的议案。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《广州市悦芽生物科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

广州市悦芽生物科技股份有限公司
董事会
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