公告日期：2025-07-03

公告编号：2025-026

证券代码：837323 证券简称：悦芽生物 主办券商：长江承销保荐
广州市悦芽生物科技股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

召开本次会议的议案已于 2025 年 7 月 3 日经公司第四届董事会第九次会议
审议通过。本次股东会的召集和召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《广州市悦芽生物科技股份有限公司章程》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

公司会议室
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采取现场投票方式。
（六）议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 7 月 21 日 10:00。

公告编号：2025-026

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837323 悦芽生物 2025 年 7 月 14 日

2. 公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 《关于公司变更经营场所的议案》 √

2 《关于修改公司章程的议案》 √

1、审议《关于公司变更经营场所的议案》

因经营发展需要，公司拟变更广州市海珠区经营场所，公司注册地址无变化，
变更后经营场所地址为广州市海珠区琶洲大道 178 号 1801 室（部位：自编 1810）。
公司电话等其他联系方式不变，公司变更经营场所有利于业务开展，对公司发展产生积极影响。

2、审议《关于修改公司章程的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及公司章程等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第五条 公司住所：广州市越秀区诗书 第五条 公司住所：广州市越秀区诗书

公告编号：2025-026

路 132 号 313-2 房，邮政编码：510120 路 132 号 313-2 房，邮政编码：510120
公司经营场所：广州市海珠区 公司经营场所：广州市海珠区
琶洲大道 178 号 1101 室（部位：自编 琶洲大道 178 号 1801 室（部位：自编
1103），邮政编码：510308 1810），邮政编码：510308

出于经营发展需要公司拟变更经营场所，本次修订不涉及公司注册地址的变更，除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持……
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