公告日期：2025-01-15

证券代码：837326 证券简称：同方瑞风 主办券商：开源证券
广东同方瑞风节能科技股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。本次会议的召集和召开无需经有关部门批准或履行特殊程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 （现场及网络视频会议）

为向公司股东提供参会便利，本次会议采用现场及网络视频同步召开的方式。截至本次股东大会股权登记日下午收市时，在中国结算登记在册的公司全体股东均可自行选择现场或网络视频的方式参会，但同一股东应只选择一种方式参会。当同一表决权出现重复投票表决的情况，将以第一次投票表决结果为准。
如选择视频方式参会，须于 2025 年 2 月 4 日 17:00 前与公司联系。联系人：
侯蒙，电话：0757-26687662，邮箱：houmeng@gztfrf.com。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 2 月 5 日上午 10:00。

2、网络视频会议的召开时间同现场会议。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837326 同方瑞风 2025 年 1 月 27 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

佛山市顺德区大良街道五沙居委会顺番公路五沙路段 13 号（顺德分公司）会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于取消独立董事、董事会专门委员会及相关工作制度的议案》
议案详细内容请参见与本公告同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）发布的《广东同方瑞风节能科技股份有限公司关于取消独立董事、董事会专门委员会及相关工作制度公告》（公告编号：2025-004）。
（二）审议《关于修改公司章程的议案》

议案详细内容请参见与本公告同日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（http://www.neeq.com.cn/）发布的《广东同方瑞风节能科技股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-005）。
（三）审议《关于选举范新为第四届董事会董事的议案》

议案详细内容请参见与本公告同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）发布的《广东同方瑞风节能科技股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2025-006）。
（四）审议《关于选举侯东明为第四届董事会董事的议案》

议案详细内容请参见与本公告同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）发布的《广东同方瑞风节能科技股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2025-006）。
（五）审议《关于选举周世强为第四届董事会董事的议案》

议案详细内容请参见与本公告同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）发布的《广东同方瑞风节能科技股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2025-006）。
（六）审议《关于选举王四海为第四届董事会董事的议案》

议案详细内容请参见与本公告同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）发布的《广东同方瑞风节能科技股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2025-006）。
（七）审议《关于选举许勇为第四届董事会董事的议案》

议案详细内容请参见与本公告同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http……
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