公告日期：2026-04-28

证券代码：837326 证券简称：同方瑞风 主办券商：开源证券
广东同方瑞风节能科技股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。本次会议的召集和召开无需经有关部门批准或履行特殊程序。
（四）会议召开方式

√现场会议 √电子通讯会议

现场会议召开地点：佛山市顺德区杏坛镇高新区顺创路 10 号。为向公司股东提供参会便利，本次会议采用现场及电子通讯会议同步召开的方式。截至本次股东会股权登记日下午收市时，在中国结算登记在册的公司全体股东均可自行选择现场或电子通讯的方式参会，但同一股东应只选择一种方式参会。
（五）会议表决方式

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

同一股东应只选择一种方式参与表决，当同一表决权出现重复投票表决的情况，将以第一次投票表决结果为准。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 22 日上午 10:00。

（七）出席对象

1、股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837326 同方瑞风 2026 年 5 月 20 日

2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3、律师见证的相关安排。

本公司聘请的国信信扬律师事务所律师。
二、会议审议事项

议案 投票股东类型
议案名称

编号 普通股股东

非累积投票议案

1 《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》 √

2 《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》 √

3 《关于公司 2025 年度监事会工作报告的议案》 √

4 《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》 √

5 《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》 √

6 《关于公司 2025 年度权益分派预案的议案》 √

7 《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》 √

《关于拟变更公司名称、证券简称、注册地址暨修订<

8 公司章程>的议案》 √

议案 1 详细内容请参见与本公告同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）发布的《广东同方瑞风节能科技股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-012）、《广东同方瑞风节能科技股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-011）。

议案 2、议案 4、议案 5、议案 6 详细内容请参见与本公告同日在全国中小
企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）发布的《广东同方瑞风节能科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2026-007）。

议案 3 详细内容请参见与本公告同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq……
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