公告日期：2025-01-08

公告编号：2025-001

证券代码：837327 证券简称：创远科技 主办券商：国投证券
河南恒茂创远科技股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 1 月 6 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 27 日以电话方式发出
5.会议主持人：董事长赵章红

6.会议列席人员：全体高管人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于终止回购股份方案的议案》
1.议案内容：

公司于 2024 年 11 月 7 日召开第四届董事会第二次会议审议通过了《关于
公司<回购股份方案>的议案》等议案，该议案已于 2024 年 11 月 27 日经公司 2024

公告编号：2025-001

年第二次临时股东大会审议通过，并于 2024 年 11 月 11 日在全国中小企业股份
转让系统官网披露了《关于公司回购股份方案的公告》（公告编号：2024-017）。
公司于 2024 年 12 月 12 日召开第届董事会第三次会议审议通过了《关于变
更公司<回购股份方案>中的回购股份数量的议案》等议案，该议案已于 2024 年
12 月 29 日经公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过，并于 2024 年 12 月 13
日在全国中小企业股份转让系统官网披露了《关于变更公司《回购股份方案》中的回购股份数量的公告》（公告编号：2024-025）。

公司本次回购股份用于注销并减少公司注册资本，回购股份方式为要约回购方式，实施期限为自股东大会审议通过本次股份回购方案之日起不超过 12 个月，回购价格 1.00 元/股，回购股份数量不超过 6,000,000 股，回购资金总额不超过 6,000,000.00 元，占公司目前总股本的比例不高于 17.14%。

结合公司本年度的生产经营情况，考虑到公司未来业务拓展对公司生产经营的影响，需要相应的流动资金支持。为优化运营资金配置，防范可能出现的流动资金风险，经审慎考虑，公司拟终止此次回购股份方案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《补充审议 2024 年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》1.议案内容：

为提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，合理利用部分闲置资金，为公司股东谋取更多的投资回报，公司以部分闲置自有资金作为理财产品投资的资金来源，根据资金的富余情况、生产经营的安排以及理财产品的市场状况，2024 年公司购买银行低风险理财产品 690 万元。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

公告编号：2025-001

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2025 年度公司利用闲置资金购买理财产品的议案》
1.议案内容：

公司 2025 年度拟利用自有闲置资金购买理财产品获得额外的资金收益。投资品种为各银行发行的低风险的短期银行理财产品。单笔投资金额不超过 600 万元。投资额度最高不超过 1,000 万元，资金可以滚动投资，即指在投资期限内任一时点持有未到期投资产品总额不超过人民 1,000 万元。另外，投资收益可以进行再投资。

2.议案表决结果：同意……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。