公告日期：2025-01-08

公告编号：2025-005

证券代码：837327 证券简称：创远科技 主办券商：国投证券
河南恒茂创远科技股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 1 月 23 日上午 8:30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股

公告编号：2025-005

权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837327 创远科技 2025 年 1 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于终止回购股份方案的议案 》

公司于 2024 年 11 月 7 日召开第四届董事会第二次会议审议通过了《关于
公司<回购股份方案>的议案》等议案，该议案已于 2024 年 11 月 27 日经公司 2024
年第二次临时股东大会审议通过，并于 2024 年 11 月 11 日在全国中小企业股份
转让系统官网披露了《关于公司回购股份方案的公告》（公告编号：2024-017）。
公司于 2024 年 12 月 12 日召开第届董事会第三次会议审议通过了《关于变
更公司<回购股份方案>中的回购股份数量的议案》等议案，该议案已于 2024 年
12 月 29 日经公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过，并于 2024 年 12 月 13
日在全国中小企业股份转让系统官网披露了《关于变更公司《回购股份方案》中的回购股份数量的公告》（公告编号：2024-025）。

公司本次回购股份用于注销并减少公司注册资本，回购股份方式为要约回购方式，实施期限为自股东大会审议通过本次股份回购方案之日起不超过 12 个月，回购价格 1.00 元/股，回购股份数量不超过 6,000,000 股，回购资金总额不超过 6,000,000.00 元，占公司目前总股本的比例不高于 17.14%。

结合公司本年度的生产经营情况，考虑到公司未来业务拓展对公司生产经营的影响，需要相应的流动资金支持。为优化运营资金配置，防范可能出现的流动资金风险，经审慎考虑，公司拟终止此次回购股份方案。

公告编号：2025-005

（二）审议《补充审议 2024 年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

为提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，合理利用部分闲置资金，为公司股东谋取更多的投资回报，公司以部分闲置自有资金作为理财产品投资的资金来源，根据资金的富余情况、生产经营的安排以及理财产品的市场状况，2024 年公司购买银行低风险理财产品 690 万元。
（三）审议《关于 2025 年度公司利用闲置资金购买理财产品的议案》

公司 2025 年度拟利用自有闲置资金购买理财产品获得额外的资金收益。投资品种为各银行发行的低风险的短期银行理财产品。单笔投资金额不超 600 万元。投资额度最高不超过 1,000……
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