公告日期：2025-11-25

公告编号：2025-043

证券代码：837327 证券简称：创远科技 主办券商：国投证券
河南恒茂创远科技股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款√删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》以及《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第一章总 则 第一章 总则

第二章第二章 经营宗旨和范围 第二章 经营宗旨和范围

第三章股 份 第三章 股份

第一节 股东持股情况 第一节 股东持股情况

第二节股份增减和回购 第二节 股份增减和回购

第三节 股份转让 第三节 股份转让

第四章 股东和股东大会 第四章 股东和股东会

第一节 股东 第一节 股东

第二节 股东大会的一般规定 第二节 股东会的一般规定

第三节 股东大会的召集 第三节 股东会的召集

第四节 股东大会的提案与通知 第四节 股东会的提案与通知

公告编号：2025-043

第五节 股东大会的召开 第五节 股东会的召开

第六节 股东大会的表决和决议 第六节 股东会的表决和决议

第五章 董事会 第五章 董事会

第一节 董事 第一节 董事

第二节 董事会 第二节 董事会

第六章 高级管理人员 第六章 高级管理人员

第七章 监事会 第七章 监事会

第一节 监事 第一节 监事

第二节 监事会 第二节 监事会

第三节 监事会决议 第三节 监事会决议

第八章 信息披露 第八章 信息披露

第九章 投资者关系管理 第九章 投资者关系管理

第十章 财务会计制度、利润分配和审 第十章 财务会计制度、利润分配和审
计 计

第一节 财务会计制度 第一节 财务会计制度

第二节 会计师事务所的聘任 第二节 会计师事务所的聘任

第十一章 通知与公告 第十一章 通知与公告

第一节 通知 第一节 通知

第二节 公告 第二节 公告

第十二章 合并、分立、增资、减资、 第十二章 合并、分立、增资、减资、
解散和清算 解散和清算

第一节 合并、分立、增资和减资 第一节 合并、分立、增资和减资

第二节 解散和清算 第二节 解散和清算

第十三章 修改章程 第十三章 修改章程

第十四章 争议解决 第十四章 争议解决

第十五章 附 则 第十五章 附则

原公司章程全文 新公司章程全文

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