公告日期：2026-04-24

证券代码：837327 证券简称：创远科技 主办券商：国投证券
河南恒茂创远科技股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东会议事规则》的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

现场会议召开地点为公司会议室。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次股东会仅采用现场投票方式，不使用其他投票方式。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 15 日上午 8：00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837327 创远科技 2026 年 5 月 8 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

公司聘请河南持公律师事务所刘房娜律师、袁向娜律师进行见证。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 关于公司 2025 年年度董事会工作报告的议案 √

2 关于公司 2025 年年度监事会工作报告的议案 √

3 2025 年度财务决算报告的议案 √

4 2026 年度财务预算报告的议案 √

5 关于 2025 年度审计报告的报告的议案 √

6 关于 2025 年年度报告及摘要的议案 √

7 关于预计 2026 年度公司向银行申请贷款综合授信的议案 √

8 关于续聘 2026 年度审计机构的议案 √

议案一、《关于 2025 年度董事会工作报告》

《2025 年度董事会工作报告》对 2025 年公司的经营情况、管理情况、召开
董事会及股东大会情况、信息披露情况等进行了总结与回顾。公司董事会严格按照《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，认真履行各项职权，勤勉尽责。

议案二、《2025 年度监事会工作报告》

就 2025 年监事会的工作情况进行了回顾。公司监事会严格按照《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，认真履行各项职权，勤勉尽责。

议案三、《关于 2025 年度财务决算报告的议案》

《2025 年度财务决算报告》对公司 2025 年度的经营成果和财务状况进行了
总体分析，并对公司的主要财务指标进行了详细的变动分析。

议案四、《关于 2026 年度财务预算报告的议案》

根据《2025 年度财务决算报告》对公司经营成果和财务状况的全面分析，并综合考虑多方面因素，公司制定了《2026 年度财务预算报告的议案》。

议案五、《关于 2025 年度审计报告的报告的议案 》

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年度财务报告进行
了审计，并出具了编号中审亚太审字(……
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