公告日期：2019-04-23

证券代码：837328 证券简称：飞鸽友联 主办券商：国联证券
江苏飞鸽友联机械股份有限公司

关于召开2018年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为2018年年度股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定。
（四） 会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年5月15日上午10:00。

预计会期0.5天。
（五） 会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（六） 出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2019年5月14日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3.本公司聘请的北京康达律师事务所见证律师。
（七） 会议地点

公司会议室
二、 会议审议事项
（一）审议《关于公司2018年度董事会工作报告》议案

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，公司编制了《2018年度董事会工作报告》。
（二）审议《关于公司2018年度报告及摘要》议案

详见2019年4月23日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.cn）发布的《公司2018年度报告》（编号2019-005）及《公司2018年度报告摘要》（编号2019-012）。
（三）审议《关于公司2018年度财务决算报告》议案

公司根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，编制了《公司2018年度财务决算报告》。
（四）审议《关于公司2019年度财务预算方案》议案

公司根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，编制了《公司2019年度财务预算方案》。
（五）审议《关于公司2018年度利润分配方案》议案

公司本年度不进行利润分配及资本公积金转增，利润留存公司进行生产经营。
（六）审议《关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构》议案

经全体董事一致同意，拟续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构。
（七）审议《关于公司2018年资金占用专项报告》议案

公司聘请众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具《公司2018年度资金占用专项报告》。
（八）审议《关于预计公司2019年度日常性关联交易》议案

公司2019年度继续租赁张家港市宝利威金属材料有限公司厂房，预计发生租金20万元人民币并向张家港市宝利威金属材料有限公司采购水电预计30万人民币；向苏州晶品光电技术有限公司采购电力预计20万人民币；此外，预计在2019年度内，公司董事长、
实际控制人谢明飞及控股股东、实际控制人熊妮为公司不超过3000万元银行借款提供连带责任担保。议案内容详见2019年4月23
日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.cn）发布的《关于预
计2018年度日常性关联交易的公告》（编号2019-006）。
（九）审议《关于公司与国联证券股份有限公司解除持续督导协议》议案

鉴于国联证券股份有限公司拟将其主办券商推荐业务资质变更至子公司华英证券有限责任公司名下，公司经过慎重考虑并经与国联证券股份有限公司友好协商，双方决定解除持续督导协议，并就终止事宜达成一致意见。终止协议自全国股转公司通过华英证券推荐业务备案且出具无异议函之日起生效；自协议生效日起，国联证券不再担任公司的主办券商。
（十）审议《关于公司与华英证券有限责任公司签署持续督导协议》议案

鉴于国联证券股份有限公司拟将其主办券商推荐业务资质变更至子公司华英证券有限责任公司名下，公司经过慎重考虑并经与华英证券有限责任公司友好协商，双方决定签订持续督导协议，并就持续督导事宜达成一致意见。持续督导协议自全国股转公司通过华英证券推荐业务备案且出具无异议函之日起生效；自协议生效日起，由华英证券有限责任公司担任公司的承接主办券商并履行持续督导义务。
（十一）审议《关于公司解除持续督导协议的说明报告……
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