公告日期：2019-05-16

公告编号：2019-014

证券代码：837328 证券简称：飞鸽友联 主办券商：国联证券

江苏飞鸽友联机械股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月15日

2.会议召开地点：张家港凤凰西张韩国工业园飞翔路8号

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：谢明飞

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议等程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共2人，持有表决权的股份总数5,200,000股，占公司有表决权股份总数的100.00%。

公告编号：2019-014

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于公司2018年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，公司编制了《2018年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数5,200,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二） 审议通过《关于公司2018年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

详见2019年4月23日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.cn）发布的《公司2018年度报告》（编号2019-005）及《2018年年度报告摘要》（编号：2019-012）。

2.议案表决结果：

同意股数5,200,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

公告编号：2019-014

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三） 审议通过《关于公司2018年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

公司根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，编制了《公司2018年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数5,200,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四） 审议通过《关于公司2019年度财务预算方案》议案

1.议案内容：

公司根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，编制了《公司2019年度财务预算方案》。

2.议案表决结果：

同意股数5,200,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

公告编号：2019-014

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五） 审议通过《关于公司2018年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

公司本年度不进行利润分配及资本公积金转增，利润留存公司进行生产经营。

2.议案表决结果：

同意股数5,200,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

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