公告日期：2019-04-19

公告编号：2019-009
证券代码：837330 证券简称：国电阀门 主办券商：联储证券
南通国电电站阀门股份有限公司董事、监事、高级管理人员换届

公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、换届基本情况
（一）1.董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十二次会议于2019年4月3日审议并通过：

提名胡永祥、韩健莉、尤辉宏、阮淋波、张益龙为公司董事，任职期限三年，自公司2019年第一次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开10日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由胡永祥主持。

本次换届已经通过股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是√否
2.换届后董监高人员情况

董事胡永祥持有公司股份16,000,000股，占公司股本的70.18%。不是失信联合惩戒对象。

董事韩健莉持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

董事尤辉宏持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

董事阮淋波持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

董事张益龙持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
（二）1.非职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第八次会议于2019年

公告编号：2019-009
4月3日审议并通过：

提名许映宏、王亮为公司监事，任职期限三年，自公司2019年第一次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开10日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事5人。

会议由许映宏主持。

本次换届已经通过股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是√否
2.换届后董监高人员情况

监事许映宏持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

监事王亮持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
3.首次任命董监高人员履历

王亮，2002年9月至2006年7月取得南京信息工程大学获学士学位；2006年9月至2009年12月取得四川大学获硕士学位；2009年12月至今就职于江苏海事职业技术学院
（三）1.职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2019年职工代表大会第一次会议于2019年4月3日审议并通过：

选举倪晓军为公司职工代表监事，任职期限三年，自公司2019年第一次职工代表大会决议之日起生效。

本次会议召开10日前以电话方式通知全体职工代表，实际到会职工代表8人。
会议由陈超主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是√否
2.换届后董监高人员情况

职工代表监事倪晓军持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
（四）1.董事长、高级管理人员换届的基本情况

公告编号：2019-009
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于2019年4月18日审议并通过：

任命胡永祥为公司董事长、总经理，任职期限三年，自公司第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

任命韩健莉为公司财务总监、董事会秘书，任职期限三年，自公司第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

本次会议召开15日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由胡永祥主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是√否
2.换届后董监高人员情况

董事长、总经理胡永祥持有公司股份16,000,000股，占公司股本的70.18%。不是失信联合惩戒对象。

财务总监、董事会秘书韩健莉持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
（五）1.监事会主席换届的基本情况

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