
公告日期:2019-05-15
南通国电电站阀门股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年5月13日
2.会议召开地点:如皋市城南街道桃园西路1号
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长胡永祥
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召集、召开程序,出席会议人员资格及召集人资格、会议的表决程序等事项,均符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法规及规范性文件的规定,表决结果合法、有效。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共2人,持有表决权的股份总数22,800,000股,占公司有表决权股份总数的100%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司<2018年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容:
《2018年度董事会工作报告》
2.议案表决结果:
股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
此议案不涉及关联交易事项,无回避表决情况。
(二)审议通过《关于公司<2018年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容:
《2018年度监事会工作报告》
2.议案表决结果:
同意股数22,800,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
此议案不涉及关联交易事项,无回避表决情况。
(三)审议通过《关于公司<2018年度审计报告>的议案》
1.议案内容:
江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2018年度财务情况进
行了审计,并出具了标准无保留意见审计报告。
2.议案表决结果:
同意股数22,800,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
此议案不涉及关联交易事项,无回避表决情况
(四)审议通过《关于公司<2018年财务决算报告>的议案》
1.议案内容:
2.议案表决结果:
同意股数22,800,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
此议案不涉及关联交易事项,无回避表决情况
(五)审议通过《关于公司<2019年财务预算报告>的议案》
1.议案内容:
《<2019年财务预算报告》
2.议案表决结果:
同意股数22,800,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
此议案不涉及关联交易事项,无回避表决情况
(六)审议通过《关于公司2018年度利润分配预案的议案》
1.议案内容:
因公司业务发展需要,暂不进行利润分配,也不进行资本公积转增股本,公司未分配利润用于补充公司流动资金。
2.议案表决结果:
同意股数22,800,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
此议案不涉及关联交易事项,无回避表决情况
1.议案内容:
该报告内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《南通国电电站阀门股份有限公司2018年年度报告》(公告编号:2019-011)和《南通国电电站阀门股份有限公司2018年年度报告摘要》(公告编号:2018-010)。
2.议案表决结果:
同意股数22,800,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
此议案不涉及关联交易事项,无回避表决情况
(八)审议通过《关于续聘江苏公证天业会计……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。