公告日期：2020-12-16

证券代码：837331 证券简称：嘉德股份 主办券商：银河证券
广西嘉德机械股份有限公司

董事会专门委员会议事规则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度经公司 2020 年 12 月 14 日第二届董事会第十三次会议审议通过，尚
需提交公司 2020 年第五次临时股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

董事会专门委员会议事规则

第一章 总 则

第一条 为提升广西嘉德机械股份有限公司（以下称公司）治理水平，保障董事会决策的科学性、准确性和高效性，依据国家有关法律法规和监管规则的要求以及《广西嘉德机械股份有限公司章程》（以下称《公司章程》）的规定，结合公司实际情况，制订本规则。

第二条 公司董事会设置以下四个专门委员会：

（一）战略专门委员会；

（二）审计专门委员会；

（三）提名专门委员会；

（四）薪酬与考核专门委员会。

各专门委员会对董事会负责，并根据《公司章程》、本规则和董事会赋予的权限行使职权。

第三条 专门委员会及其成员应认真履行法律、法规、《公司章程》和本规则的规定，公平对待所有股东，并关注其他利益相关者的利益。

第二章 专门委员会的组成

第四条 各专门委员会成员全部由董事组成，专门委员会成员应当具有与专门委员会职责相适应的专业知识和工作经验。其中，审计专门委员会、提名专门委员会、薪酬与考核专门委员会中独立董事应占二分之一以上的比例，审计专门委员会中至少应有一名独立董事是会计专业人士。

第五条 各专门委员会设主任委员一名。

战略专门委员会可由公司董事长担任主任委员，提名、审计、薪酬与考核专门委员会应由独立董事担任主任委员，并由董事会选举产生。

第六条 各专门委员会成员的任期与董事任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，则自动失去委员资格，并由董事会根据本规则的规定补足委员人数。

第三章 专门委员会的职责

第七条 战略委员会的主要职责如下：

（一）对公司的长期发展规划、发展方针、经营目标进行研究并提出建议；
（二）对公司的经营战略包括但不限于产品战略、市场战略、营销战略、研发战略、人才战略进行研究并提出建议；

（三）对公司的重大投资、融资方案、资产运作、资产经营等项目进行研究
并提出建议；

（四）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；

（五）对以上事项的实施进行检查；

（六）董事会授权的其他职责。

第八条 审计委员会的主要职责如下：

（一）监督及评估外部审计工作，提议聘请或者更换外部审计机构；

（二）监督及评估内部审计工作，负责内部审计与外部审计的协调；

（三）负责内部审计与外部审计之间的沟通；

（四）检查公司财务报告；

（五）审核公司的财务信息及其披露；

（六）提请对重大关联交易进行审计；

（七）审查公司内控制度的科学性、合理性、有效性以及执行情况；

（八）对内部审计人员及其工作进行考核、评价；

（九）检查、评估公司存在的或潜在的各种风险；

（十）检查公司遵守法律、法规的情况；

（十一）负责组织对公司经营管理中的重大问题或非常事件进行审计；

（十二）董事会授权的其他职责。

第九条 提名委员会的主要职责如下：

（一）根据《公司章程》规定的范围研究董事、高级管理人员的选择标准和
程序进行审议，并向董事会提出意见；

（二）广泛搜寻合格的董事、高级管理人员的人选；

（三）对董事候选人和高级管理人员人选进行审查并提出建议；

（四）拟定高级管理人员及关键后备人才的培养计划；

（五）董事会授权的其他职责。

第十条 薪酬与考核专门委员会的主要职责如下：

（一）根据董事及高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平制定薪酬计划或方案，薪酬计划或方案主要包括但不限于绩效评价标准、程序及主要评价体系，奖励和惩罚的主要方案和制度等；
（二）审查公司董事及高级管理人员履行职责的情况并对其进行年度绩效考评；

（三）负责对公司薪酬制度执行情况进行监……
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