公告日期：2024-12-10

公告编号：2024-035

证券代码：837333 证券简称：中电高光 主办券商：平安证券
中电高光（天津）科技股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 6 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：张翼宏
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及公司章程的规定。本次会议召集、召开无需相关部门批准。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 46,725,000 股，占公司有表决权股份总数的 71.88%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 3 人；

公告编号：2024-035

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司信息披露事务负责人列席会议；

其他高级管理人员列席。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

中电高光（天津）科技股份有限公司第三届董事会任期届满。董事会依照《公司法》和《公司章程》的有关规定，提名 NI YAXI、蔡立、林松、武梦英、包鸣熊为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自相关股东大会审议通过之日起计算。以上董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 46,725,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二） 审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1.议案内容：

中电高光（天津）科技股份有限公司第三届监事会任期届满。监事会依照《公司法》和《公司章程》的有关规定，提名张翼宏、李宁为公司第四届监事会监事候选人，待相关股东大会通过后，与职工大

公告编号：2024-035

会选举出的职工监事龚文华一起组成公司第四届监事会；任期三年，自相关股东大会审议通过之日起计算。以上人员均不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 46,725,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、 经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效
情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

NI YAXI 董事 任职 2024 年 12 2024 年第三次 审议通过

月 6 日 临时股东大会

蔡立 董事 任职 2024 年 12 2024 年第三次 审议通过

月 6 日 临时股东大会

林松 董事 任职 2024 年 12 2024 年第三次 审议通过

月 6 日 临时股东大会

武梦英 董事 任职 2024 年 12 2024 年第三次 审议通过

月 6 日 临时股东大会

包鸣熊 董事 任职 2024 年 12 2024 年第三次 审议通过

月 6 日 临时股东大会

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