公告日期：2025-08-27

公告编号：2025-025

证券代码：837333 证券简称：中电高光 主办券商：平安证券
中电高光（天津）科技股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 25 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：中电高光公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 15 日以电话
方式发出

5.会议主持人：林松

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议符合《中华人民共和国公司法》、《中电高光（天津）科技 股份有限公司章程》等有关规定，会议合法有效。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席董事 5 人。

公告编号：2025-025

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《2025 年半年度报告》
1.议案内容：

该议案见公司 2025 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-027）。
2.回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：本议案无需提交股东会审议。
（二） 审议通过《关于未弥补亏损超实收股本总额的议案》
1.议案内容：

该议案见公司 2025 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于未弥补亏损超实收股本总额的公告》（公告编号：2025-028）。
2.回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：本议案尚需提交股东会审议。
（三） 审议通过《关于公司修改<公司章程>并授权公司管理层办理工
商备案手续等相关事宜的议案》
1.议案内容：

该议案见公司 2025 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《拟修订<公司章程>

公告编号：2025-025

公告》（公告编号：2025-029）。
2.回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：本议案尚需提交股东会审议。
（四） 审议通过《关于公司修改<营业执照>中类型的议案》
1.议案内容：

遵照《中华人民共和国外商投资法》的规定，公司拟对《营业执照》里类型进行修订。具体为：

原 类型：股份有限公司（港澳台与境内合资、未上市）
修改后 类型：股份有限公司（港澳台投资、未上市）
2.回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：本议案尚需提交股东会审议。
（五） 审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》
1.议案内容：

该议案见公司 2025 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2025-030）。
2.回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：本议案无需提交股东会审议。
三、 备查文件

公告编号：2025-025

《中电高光（天津）科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

中电高光（天津）科技股份有限公司
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