公告日期：2025-08-27

公告编号：2025-030

证券代码：837333 证券简称：中电高光 主办券商：平安证券
中电高光（天津）科技股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。
（二） 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

召开本次临时股东会的议案已于 2025 年 8 月 25 日中电高光（天津）
科技股份有限公司第四届董事会第四次会议审议通过。
（三） 会议召开的合法合规性说明

本次股东会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及公司章程的规定。本次会议召集、召开无需相关部门批准。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议在公司会议室召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

公告编号：2025-030

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式表决。
（六）会议召开日期和时间

会议召开时间：2025 年 9 月 16 日上午 9 时 30 分。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837333 中电高光 2025 年 9 月 9 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、 会议审议事项

投票股东类型
议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 《关于未弥补亏损超实收股本总额的议案》 √

《关于公司修改<公司章程>并授权公司管理

2 √

层办理工商备案手续等相关事宜的议案》

3 《关于公司修改<营业执照>中类型的议案》 √

公告编号：2025-030

议案 1 详见公司 2025 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于未弥补亏损超实收 股本总额的公告》（公告编号：2025-028）。

议案 2 详见公司 2025 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《拟修订<公司章程>公告》 （公告编号：2025-029）。

议案 3 遵照《中华人民共和国外商投资法》的规定，公司拟对《营业
执照》里类型进行修订。具体为：

原 类型：股份有限公司（港澳台与境内合资、未上市）

修改后 类型：股份有限公司（港澳台投资、未上市）

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（2）；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人本人身份证。法……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。