公告日期：2025-12-01

公告编号：2025-035

证券代码：837333 证券简称：中电高光 主办券商：平安证券
中电高光（天津）科技股份有限公司

高级管理人员任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 任免基本情况
（一） 任免的基本情况

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司第四届董事
会第五次会议于 2025 年 11 月 28 日审议并通过。

聘任张郡女士为公司财务负责人，任职期限至第四届董事会任期
届满之日止，自 2025 年 11 月 28 日起生效。上述聘任人员持有公司
股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
（二） 任命原因

公司原财务负责人吴静女士因达到法定退休年龄辞去公司现 有职务，根据《公司法》和《公司章程》规定，公司重新聘任财务 负责人。
（三） 新任董监高人员履历

张郡女士，1990 年 7 月出生，中国籍，无境外居留权，2018 年
7 月毕业天津理工大学，大本学历。2016 年 8 月至 2018 年 2 月，

公告编号：2025-035

任职于天津市瀛海泰科科技发展有限公司会计；2018 年 3 月至 2022
年 10 月，任职于中电高光（天津）有限公司主管会计；2022 年 11
月至今，任职于中电高光（天津）科技股份有限公司主管会计。二、 任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

对公司生产、经营的影响：

本次任命符合公司治理需要，不会对公司生产经营活动产生不 利影响。
三、 备查文件

《中电高光（天津）科技股份有限公司第四届董事会第五次会 议决议》

中电高光（天津）科技股份有限公司
董 事 会
2025 年 12 月 1 日

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