公告日期：2021-06-15

公告编号：2021-007

证券代码：837336 证券简称：中冶地信 主办券商：东莞证券

广东中冶地理信息股份有限公司

关于预计 2021 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况

单位：元

关联交易类 主要交易内容 预计 2021 年 （2020）年与关联 预计金额与上年实际发
别 发生金额 方实际发生金额 生金额差异较大的原因

购 买 原 材
料、燃料和
动力、接受
劳务
出售产品、
商品、提供
劳务
委托关联人
销售产品、
商品
接受关联人
委托代为销
售其产品、
商品

其他 租金 24,000.00 24,000.00

合计 - 24,000.00 24,000.00 -

（二） 基本情况

根据公司发展需要，公司与关联方董事长曹文海于 2020 年 6 月 10 日续签订了《房
屋租赁合同》（合同编号：2020-10），约定曹文海将位于东莞市万江区简沙洲清水凹商业街二期商铺 14 号建筑物租赁给公司使用，其中占地面积共 200 平方米，租赁期限自

公告编号：2021-007

2020 年 6 月 10 日至 2025 年 6 月 9 日止。每月租金总额计 2000.00 元；租金每三年调
整一次，每次调整幅度在 10%内，具体调整比例双方根据当时市场情况商议，租赁合同期满后按市场行情另行商议租赁价格。

公司预计 2020 年度与关联方曹文海发生的日常性关联交易金额不超过人民币 3 万
元。
二、 审议情况
（一） 表决和审议情况

2021 年 6 月 11 日，公司召开的第二届董事会第七次会议审议通过了《关于 2021
年度日常性关联交易预计》的议案，表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联
董事曹文海、朱博文、于立涛回避表决，本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
（一） 定价政策和定价依据

上述关联交易价格遵循市场定价的原则，公平合理，定价公允，对公司财务状况和经营成果不会造成影响，有利于公司的长远发展。
四、 交易协议的签署情况及主要内容

根据公司发展需要，公司与关联方董事长曹文海于 2020 年 6 月 10 日续签订了《房
屋租赁合同》（合同编号：2020-10），约定曹文海将位于东莞市万江区简沙洲清水凹商业街二期商铺 14 号建筑物租赁给公司使用，其中占地面积共 200 平方米，租赁期限自
2020 年 6 月 10 日至 2025 年 6 月 9 日止。每月租金总额计 2000.00 元；租金每三年调
整一次，每次调整幅度在 10%内，具体调整比例双方根据当时市场情况商议，租赁合同期满后按市场行情另行商议租赁价格。
五、 关联交易的必要性及对公司的影响

本次关联交易是为公司提供必要的经营场所，以保证公司生产经营的连续性及稳定

公告编号：2021-007

性。

此交易有利于公司持续稳定经营，促进公司发展，是合理的、必要的。上述关联交易以市场公允价格为依据，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司利益的情形。上述关联交易不会导致公司对关联人形成依赖。
六、 备查文件目录
《广东中冶地理信息股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

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