公告日期：2021-06-15

公告编号：2021-009

证券代码：837336 证券简称：中冶地信 主办券商：东莞证券
广东中冶地理信息股份有限公司

关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《广东中冶地理信息股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 6 月 30 日 10:00。

公告编号：2021-009

现场会议召开时间：2021 年 6 月 30 日 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837336 中冶地信 2021 年 6 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
广东中冶地理信息股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于聘请会计师事务所》

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，公司已聘请其为2019 年度审计机构，在审计过程中坚持独立审计原则，按时为公司出具各项专业报告，报告内容客观、公正。综合考虑该所的审计质量和服务水平，公司拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。
（二）审议《关于 2021 年度日常性关联交易预计》

根据公司发展需要，公司与关联方董事长曹文海于 2020 年 6 月 10 日续签订
了《房屋租赁合同》（合同编号：2020-10），约定曹文海将位于东莞市万江区简沙洲清水凹商业街二期商铺 14 号建筑物租赁给公司使用，其中占地面积共 200
平方米，租赁期限自 2020 年 6 月 10 日至 2025 年 6 月 9 日止。每月租金总额计

公告编号：2021-009

2000.00 元；租金每三年调整一次，每次调整幅度在 10%内，具体调整比例双方根据当时市场情况商议，租赁合同期满后按市场行情另行商议租赁价格。
公司预计 2020 年度与关联方曹文海发生的日常性关联交易金额不超过人民币 3万元。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（二）；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
（1）法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书（见附件）、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；（2）个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；（3）代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记；（4）办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2021 年 6 月 21 日 9：00 -12：00

（三）登记地点：广东中冶地理信息股份有限公司董事会秘……
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