公告日期：2026-04-28

公告编号：2026-004

证券代码：837336 证券简称：中冶地信 主办券商：东莞证券
中冶地理信息（广东）股份有限公司

第三届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 28 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 13 日 以电话方式发出

5.会议主持人：邹远胜先生
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年度监事会工作报告》
1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《中冶地理信息（广东）股份有限公司章程》相关规定，中冶地理信息（广东）股份有限公司（以下简称“公司”）监事会提请全体监事审议监事会主席邹远胜先生向公司监事会提交的《2025 年度监

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事会工作报告》。
2. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，无须回避

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于 2025 年度报告及摘要》
1. 议案内容：

《2025 年度报告及摘要》编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，报告的内容和格式真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。所包含的信息从各个方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况。

详见公司2026年4月28日在全国中小企业股份转让系统制定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2025 年度报告》（公告编号：2026-001）及《2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-002）。
2. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，无须回避

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《2025 年度财务决算报告及 2026 年财务预算报告》
1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《中冶地理信息（广东）股份有限公司章程》相关规定，中冶地理信息（广东）股份有限公司（以下简称“公司”）监事会提请全体监事审议财务负责人于成喜先生向公司监事会提交的《2025 年度财务决算报告和 2026 年度财务预算方案》。
2. 回避表决情况

公告编号：2026-004

不涉及关联交易事项，无须回避

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
三、备查文件

《中冶地理信息（广东）股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

中冶地理信息（广东）股份有限公司
监事会
2026 年 4 月 28 日

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