公告日期：2020-06-11

公告编号：2020-017

证券代码：837336 证券简称：中冶地信 主办券商：东莞证券
广东中冶地理信息股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 5 月 22 日

2.会议召开地点：广东中冶地理信息股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场投票表决
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：公司董事会
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《广东中冶地理信息股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数14,419,000 股，占公司有表决权股份总数的 77.94%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

公告编号：2020-017

3.公司董事会秘书出席会议；
无其他人员列席会议
二、议案审议情况

（一）审议通过《2019 年度报告及摘要》的议案。

议案的主要内容：《2019 年度报告及摘要》编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，报告的内容和格式真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。所包含的信息从各个方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况。

2020 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统制定信息披露平台

（www.neeq.com.cn）上披露的《2019 年度报告及摘要》（公告编号：2020-012）。
表决结果：同意股数 14,419,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

回避表决情况：不涉及关联交易事项。

（二）审议通过《关于 2019 年董事会工作报告》的议案。

议案的主要内容：广东中冶地理信息股份有限公司 2019 年度董事会工作报告主要内容包括：2019 年度公司经营回顾、2019 年度董事会工作情况和 2020年度董事会工作思路。

表决结果：同意股数 14,419,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

回避表决情况：不涉及关联交易事项。

（三）审议通过《关于 2019 年监事会工作报告》的议案。

议案的主要内容：广东中冶地理信息股份有限公司 2019 年度监事会工作报告主要内容包括：2019 年度公司经营回顾、2019 年度监事会工作情况和 2020年度监事会的工作思路。

表决结果：同意股数 14,419,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，

公告编号：2020-017

占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

回避表决情况：不涉及关联交易事项。

（四）审议通过《2019 年度审计报告》的议案。

议案的主要内容：提请全体董事审议 2019 年审计报告。

表决结果：同意股数 14,419,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

回避表决情况：不涉及关联交易事项。

（五）审议通过《关于 2019 年度利润分配预案》的议案。

议案的主要内容：公司 2019 年度利润不予以分配，未分配……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。