公告日期：2020-02-28

公告编号：2020-001

证券代码：837339 证券简称：恒久机械 主办券商：东吴证券
江苏恒久机械股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 2 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 2 月 14 日以电话方式发出

5.会议主持人：杨朝辉
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议等程序符合国家相关法律法规及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更会计师事务所》议案
1.议案内容：

根据公司经营发展需要，便于进一步推进公司的审计工作，经综 合评估，公司不再续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为 2019 年财务审计机构，拟聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构，负

公告编号：2020-001

责公司财务报告审计工作。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2020 年第一次临时股东大会》议案
1.议案内容：

按照公司法、股转公司规则以及公司章程的规定，变更会计师事务所，需要公司股东大会审议通过，特提请召开 2020 年第一次临时 股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《江苏恒久机械股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

江苏恒久机械股份有限公司
董事会
2020 年 2 月 28 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。