公告日期：2019-05-20

江苏恒久机械股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月20日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长杨朝辉

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关法律法规、规范性文件的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共2人，持有表决权的股份总数66,990,000股，占公司有表决权股份总数的100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年董事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司董事会对2018年度公司运营及治理情况做具体报告，并对公司2019年度董事会的工作安排进行规划。

同意股数66,990,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《2018年年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：

公司编制的2018年年度报告及摘要，具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《2018年年度报告》（公告编号：2019-005）、《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-004）。

2.议案表决结果：

同意股数66,990,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（三）审议通过《2018年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据2018年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了2018年年度财务决算报告。

2.议案表决结果：

同意股数66,990,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

（四）审议通过《2019年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

结合2018年度公司经营情况和财务状况，以及公司2019年度生产经营计划预测，编制了2019年度财务预算报告。

2.议案表决结果：

同意股数66,990,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（五）审议通过《2018年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

公司2018年度利润分配方案，公司2018年利润为亏损，2018年不进行利润分配。2.议案表决结果：

同意股数66,990,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于聘请2019年度财务报告审计机构》议案

1.议案内容：

公司续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司进行2019年度相关审计工作。

同意股数66,990,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于预计2019年日常性关联交易》议案

1.议案内容：

（1）2019年公司预计从江苏恒久钢构有限公司采购原材料，预计采购额不超过100万元；2019年公司预计对江苏恒久钢构有限公司销售商品、提供劳务，预计销售额不超过100万元；（2）2019年公司日常经营需求，预计将日常的接待用餐、住宿定点安排在徐州市彭城饭店有限公司，预计总合同金额不超过30万元。（3）2019年公司预计从徐州恒智钢结构制造有限公司采购钢结构类产品，预计采购额……
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