公告日期：2020-04-20

恒久机械
NEEQ : 837339
江苏恒久机械股份有限公司

Jiangsu Permanent Machinery Co.,Ltd.
年度报告
2019

目 录

第一节 声明与提示 ...... 4
第二节 公司概况...... 6
第三节 会计数据和财务指标摘要...... 8
第四节 管理层讨论与分析...... 10
第五节 重要事项...... 16
第六节 股本变动及股东情况 ...... 18
第七节 融资及利润分配情况 ...... 20
第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况 ...... 21
第九节 行业信息...... 23
第十节 公司治理及内部控制 ...... 23
第十一节 财务报告...... 28

释义

释义项目 释义

公司、股份公司、恒久机械 指 江苏恒久机械股份有限公司

控股股东、恒久资产 指 江苏恒久资产管理有限公司

股东大会 指 江苏恒久机械股份有限公司股东大会

董事会 指 江苏恒久机械股份有限公司董事会

监事会 指 江苏恒久机械股份有限公司监事会

三会 指 股东大会、董事会、监事会

高级管理人员 指 本公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人

公司章程 指 江苏恒久机械股份有限公司章程

证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

报告期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日

报告期初 指 2019 年 1 月 1 日

报告期末 指 2019 年 12 月 31 日

元、万元 指 人民币元、人民币万元

公司法 指 《中华人民共和国公司法》

第一节 声明与提示

【声明】

公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人薛江、主管会计工作负责人仲超及会计机构负责人（会计主管人员）仲超保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项 是或否

是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准 □是 √否

确、完整

是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 □是 √否

是否存在豁免披露事项 √是 □否

1、 豁免披露事项及理由
由于公司为三级保密资格单位，公司与军工客户之间的销售合同涉及国家秘密。根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》第 4.2.2 的规定，若挂牌公司有充分依据证明其拟披露的信息属于国家机密、商业秘密，可能导致其违反国家有关保密法律、行政法规规定或者严重损害挂牌公司利益的，可以向全国……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。