
公告日期:2020-04-20
证券代码:837339 证券简称:恒久机械 主办券商:东吴证券
江苏恒久机械股份有限公司
关于召开 2019 年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2019 年年度股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《江苏恒久机械股份有限公司章程》的规定。
(四)会议召开方式
本次会议采用现场投票方式召开。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2020 年 5 月 20 日上午 9:00。
预计会期 1 天。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股
权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 837339 恒久机械 2020 年 5 月 11 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 本公司聘请的江苏汇君律师律师事务所蔡波、付旺律师。
(七)会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
(一)审议《2019 年董事会工作报告》
公司董事会对 2019 年度公司运营及治理情况做具体报告,并对公司 2020 年度董事会的工作安排进行规划,提请股东大会审议。
(二)审议《2019 年年度报告及摘要》
公司编制的 2019 年年度报告及摘要,具体内容详见公司同日在全国中小企业 股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)公告的《2019 年年度报告》(公告编号:2020-009)、《2020 年年度报告摘要》(公告编号:2020-008),提请股东大会审议。
(三)审议《2019 年度利润分配方案》
公司 2019 年度利润分配方案,公司 2019 年利润为亏损,2019 年不进行利润分
配,提请股东大会审议。
(四)审议《关于聘请 2020 年度财务报告审计机构》
公司聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司进行 2020 年度相关审计工作,提请股东大会审议。
(五)审议《关于预计 2020 年日常性关联交易》
(1)2020 年公司预计从徐州恒智钢结构制造有限公司采购钢结构类产品,预计采购额不超过 50 万元;2020 年公司预计对徐州恒智钢结构制造有限公司销售商品、提供劳务,预计销售额不超过 50 万元;(2)2020 年公司预计从江苏恒久钢构有限公司采购原材料,预计采购额不超过 50 万元;2020 年公司预计对江苏恒久钢构有限公司销售商品、提供劳务,预计销售额不超过 50 万元;(3)2020年公司日常经营需求,预计将日常的接待用 餐、住宿定点安排在徐州市彭城饭店有限公司,预计总合同金额不超过 30 万元。(4)2020 年公司预计接受股东江苏恒久资产管理有限公司财务资助 7000 万元,主要原因是公司 2500 万贷款银行要求每月月底资金余额要满足贷款金额的 15%,因公司资金无法满足需求,所以需要资产公司进行财务资助,此笔款项公司不使用只是用于满足银行余额需求。(六)审议《2019 年度监事会工作报告》
公司监事会对 2019 年度公司的运营及治理情况做具体报告,并对公司 2019 年度 监事会的工作安排进行规划,提请股东大会审议。
(七)审议《2019 年度财务决算报告》
根据 2019 年度公司经营情况和财务状况,结合公司报表数据,编制了 2019 年年度财务决算报告。
(八)审议《2020 年度财务预算报告》
结合2019年度公司经营情况和财务状况,以及公司2020年度生产经营计划预测,编制了 2020 年度财务预算报告。
(九)审议《关于补充确认 2019 年超出预计金额的日常关联交易》
本次关联交易是超出预计金额的日常性关联性交易。
根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定,公司于 2018 年股东大会审议通过了《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》。根据该议案,
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