公告日期：2018-04-24

公告编号：2018-010

证券代码：837339证券简称：恒久机械 主办券商：东吴证券

江苏恒久机械股份有限公司

2018年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2018年4月24日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长王村夫

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共2人，

持有表决权的股份66,990,000股，占公司股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

公告编号：2018-010

(一)审议通过《关于<追认公司2017年度偶发性关联交易>

的议案》

1.议案内容

2017年12月13日，本公司与江苏恒久资产管理有限公司于公

司签订借款协议，本公司向资产管理公司借款28,700,000.00元，

用于补充流动资金以满足资金量需求。借款归还日期2017年12月

19日。因借款用于补充流动资金以满足资金量需求，所以无利息成

本。上述关联交易未损害公司及其他股东利益。

2.议案表决结果：

同意股数10,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的

0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的

0.00%。

3.回避表决情况

本议案与公司股东江苏恒久资产管理有限公司存在关联关系，江苏恒久资产管理有限公司作为关联方回避表决。

三、备查文件目录

《江苏恒久机械股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议》

江苏恒久机械股份有限公司

董事会

2018年4月24日

公告编号：2018-010

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