公告日期：2018-04-10

证券代码：837339 证券简称：恒久机械 主办券商：东吴证券

江苏恒久机械股份有限公司

2018年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2018年4月10日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：王村夫

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共2人，持

有表决权的股份66,990,000股，占公司股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于变更公司经营范围的议案》

1.议案内容

根据公司生产经营的需求，将目前公司的经营范围“气体压缩机、密封器件、铁路设备、工程机械、环保机械、机场地面保障设备、自动仓储设备、自动分拣设备设计、制造、销售、安装、维修，自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定或禁止企业进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”变更为“气体压缩机、密封器件、铁路设备、工程机械、环保机械、机场地面保障设备、自动仓储设备、自动分拣设备设计、制造、销售、安装、维修；房屋租赁；机械设备租赁；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定或禁止企业进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”。

2.议案表决结果：

同意股数 66,990,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

无

(二)审议通过《关于修改公司章程的议案》

1.议案内容

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司将原《公司章程》中第二章第十二条中“公司的经营范围：气体压缩机、密封器件、铁路设备、工程机械、环保机械、机场地面保障设备、自动仓储设备、自动分拣设备设计、制造、销售、安装、维修，自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定或禁止企业进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”的内容修改为“公司的经营范围：气体压缩机、密封器件、铁路设备、工程机械、环保机械、机场地面保障设备、自动仓储设备、自动分拣设备设计、制造、销售、安装、维修；房屋租赁；机械设备租赁；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定或禁止企业进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”。

2.议案表决结果：

同意股数 66,990,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

无

(三)审议通过《关于预计2018年日常性关联交易的议案》

1.议案内容

（1）2018年公司将机械二车间的结构件加工及土建和钢结构施

工部分承包给江苏恒久钢构有限公司实施。预计总合同金额不超过4500万元；2018年公司预计从江苏恒久钢构有限公司采购原材料，预计采购额不超过 100万元；2018年公司预计对江苏恒久钢构有限公司销售商品、提供劳务，预计销售额不超过 500 万元；（2）2018

年公司日常经营需求，预计将日常的接待用餐、住宿定点安排在徐州市彭城饭店有限公司。预计总合同金额不超过30万元。

2.议案表决结果：

同意股数 10,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案与公司股东江苏恒久资产管理有限公司存在关联关系，江苏恒久资产管理有限公……
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