公告日期：2018-04-24

证券代码：837339 证券简称：恒久机械 主办券商：东吴证券

江苏恒久机械股份有限公司

2017年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次

本次会议为2017年年度股东大会

(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三)会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关

法律、法规和《江苏恒久机械股份有限公司章程》的规定。

(四)会议召开日期和时间

开始时间：2018年05月16日上午09时00分

结束时间：2018年05月16日上午12时00分

(五)会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

(六)出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2018年5月11日，股权登记日

下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3.本公司聘请的江苏汇君律师事务所张雁、蔡波律师

(七)会议地点：公司会议室

二、会议审议事项

1、审议《关于<公司2017年年度报告及摘要>的议案》

2、审议《关于<2017年度董事会工作报告>的议案》

3、审议《关于<2017年度监事会工作报告>的议案》

4、审议《关于<2017年度财务决算报告>的议案》

5、审议《关于<2018年度财务预算报告>的议案》

6、审议《关于<2017年度利润分配方案>的议案》

7、审议《关于<聘请公司2018年度财务报告审计机构>的议案》

三、会议登记方法

(一)登记方式

1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；2、代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、委托股东授权委托书、委托股东的身份证

（复印件）；3、法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的营业执照复印件和其他能证明其具有法定代表

人资格的有效证明；4、委托非法定代理人出席会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的营业执照复印件。

(二)登记时间: 2018年05月16日8:00-9:00

(三)登记地点:

公司会议室

四、其他

(一)会议联系方式

联系人：成俊

联系电话:0516-87834060

传真：0516-87834060

地址：徐州经济技术开发区杨山路99号

(二)会议费用：出席会议股东的食宿、交通费用自理

(三)临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交。

五、备查文件目录

（一）《江苏恒久机械股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

（二）《江苏恒久机械股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》 江苏恒久机械股份有限公司

董事会

2018年4月24日

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