公告日期：2018-09-11

公告编号：2018-034
证券代码：837339 证券简称：恒久机械 主办券商：东吴证券
江苏恒久机械股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、董事换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十九次会议于2018年9月11日审议并通过：

选举杨朝辉为公司董事，任职期限三年，自股东大会决议之日起生效。

选举薛江为公司董事，任职期限三年，自股东大会决议之日起生效

选举成俊为公司董事，任职期限三年，自股东大会决议之日起生效

选举汪洪涛为公司董事，任职期限三年，自股东大会决议之日起生效

选举闫百岁为公司董事，任职期限三年，自股东大会决议之日起生效

本次会议召开15日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由杨朝辉主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是√否
（二）换届后董监高人员情况

董事杨朝辉持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

董事薛江持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

董事成俊持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

董事汪洪涛持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

董事闫百岁持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
二、监事换届基本情况
（一）换届的基本情况

公告编号：2018-034
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第七次会议于2018年9月11日审议并通过：

选举肖文国为公司监事，任职期限三年，自股东大会决议之日起生效。

选举茌芳芳为公司董事，任职期限三年，自股东大会决议之日起生效。

本次会议召开15日前以邮件方式通知全体监事，实际到会监事3人。

会议由肖文国主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是√否
（二）换届后董监高人员情况

监事肖文国持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

监事茌芳芳持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：
此次董事会、监事会选举为常规换届选举，符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规的规定，是公司日常经营和规范管理的正常需求，保证公司平稳发展，符合公司利益。三、备查文件
一、《江苏恒久机械股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》
二、《江苏恒久机械股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

江苏恒久机械股份有限公司
董事会

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