公告日期：2018-05-29

公告编号：2018-026

证券代码：837339 证券简称：恒久机械 主办券商：东吴证券

江苏恒久机械股份有限公司

董事变动公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

(一)程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2018年第三次临

时股东大会于2018年5月25日审议并通过：

任命闫百岁先生担任公司董事，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

本次会议召开15日前以电话方式通知全体股东，实际到会股东

2人，持有公司股份66,990,000股，占股份总数的100.00%，会议

由董事长杨朝辉先生主持。

以上决议表决情况为：

5 票同意，占全体董事人数100.00%；0票反对；0 票弃权。

(二)被任免董监高人员情况

该任命董事闫百岁持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

(三)任命/免职原因

公告编号：2018-026

公司原董事王村夫先生因个人原因辞职，导致公司董事会成

员低于法定最低人数。公司董事会审议通过改选闫百岁先生为公

司新任董事。

经核查，至本公告披露日闫百岁先生不存在被列入失信被执

行人员名单及被联合惩戒对象名单的情况。

闫百岁先生简历：闫百岁，1985年 3月出生，中国国籍，无

境外永久居留权，本科学历。2002年9月至2006年7月就读中国

矿业大学机电学院，2006年7月至2008年4月郑州四维机电设备

有限公司技术员，2009年3月至今任江苏恒久机械股份有限公司

技术部负责人。

二、上述人员任免对公司的影响

(一)对公司董事会（监事会）成员人数的影响

董事闫百岁先生任职后董事会成员人数为 5 人，使公司董事会

成员人数符合法定人数要求。

(二)对公司生产、经营上的影响

对公司生产、经营上没有影响。

三、备查文件

（一）、《江苏恒久机械股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》

（二）、《江苏恒久机械股份有限公司2018年第三次临时股东大会

决议公告》

公告编号：2018-026

江苏恒久机械股份有限公司

董事会

2018年5月29日

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