公告日期：2018-10-11

公告编号：2018-044

证券代码：837339 证券简称：恒久机械 主办券商：东吴证券

江苏恒久机械股份有限公司高级管理人员任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于2018年10月9日审议并通过：

任命薛江为公司总经理，任职期限三年，自本次董事会审议通过之日起生效。

本次会议召开10日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由杨朝辉主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：□是√否

（二）被任免董监高人员情况

被任命总经理薛江持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。（三）任命/免职原因

本次高级管理人员的任命是公司根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行正常换届，不会对公司的日常经营活动产生任何不利的影响、符合公司治理要求。

（四）新任董监高人员履历

薛江，1969年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工程师。1993年7月至2008年6月任铁道部徐州机械总厂铸造分厂技术员、生产调度。2000年8月至2008年8月任铁道部徐州机械总厂铸造分厂副厂长。2008年7月至2014年6月任江苏恒久机械有限公司生产副总。2014年7月至今任江苏恒久机械股份有限公司总经

公告编号：2018-044

理。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

本次任命均为连任，不会对公司日常经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《江苏恒久机械股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

江苏恒久机械股份有限公司

董事会

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