公告日期：2018-05-09

公告编号：2018-019

证券代码：837339 证券简称：恒久机械 主办券商：东吴证券

江苏恒久机械股份有限公司

董事长变动公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

(一)程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2018年第一届董

事会第十七次会议于2018年5月9日审议并通过：

任命杨朝辉为公司董事长，任职期限2018年5月至2018年8

月。 经核查，至本公告披露日杨朝辉先生不存在被列入失信被执行

人员名单及被联合惩戒对象名单的情况。 杨朝辉先生简历：杨朝辉，

1969年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，一

级注册建造师。1987年9月至1999年8月任上海铁路局徐州站人

劳科技员，1999年8月至 2015年5月任恒久集团有限公司董事，

2014年11月至2015年8月任江苏恒久机械有限公司董事。2015

年8月至今任江苏恒久机械股份有限公司董事，同时兼任江苏恒久

钢构有限公司董事长、江苏恒久资产管理有限公司执行董事、总经理。

本次会议召开2日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事

公告编号：2018-019

5人，持有公司股份66,990,000股，占股份总数的100.00%，会议

由王村夫主持。

以上决议表决情况为：

5票同意，0票反对，0票弃权。。

(二)被任免董监高人员情况

该任命董事长杨朝辉持有公司股份0股，占公司股本的

0.00%。

(三)任命/免职原因

原董事长王村夫先生因个人原因辞去公司董事长职务。

二、上述人员任免对公司的影响

(一)对公司董事会（监事会）成员人数的影响

董事长的变更未导致公司董事会成员人数发生变化。

(二)对公司生产、经营上的影响

本次任命未对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《江苏恒久机械股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》

江苏恒久机械股份有限公司

董事会

2018年5月9日

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