公告日期：2018-08-15

公告编号：2018-027
证券代码：837339 证券简称：恒久机械 主办券商：东吴证券
江苏恒久机械股份有限公司

第一届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2018年8月14日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月3日以邮件方式发出
5.会议主持人：杨朝辉
6.会议列席人员：公司监事
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《公司法》和公司章程的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司2018年半年度报告》议案
1.议案内容：
江苏恒久机械股份有限公司2018年半年度报告，详见江苏恒久机械股份有限公司2018年度半年报（公告编号2018-031）
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

公告编号：2018-027
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<追认公司与江苏恒久资产管理有限公司的关联交易>》
议案
1.议案内容：

公司与江苏恒久资产管理有限公司的关联交易如下：2018年上半年本公司与江苏恒久资产管理有限公司于公司签订借款协议，本公司陆续向江苏恒久资产管理有限公司借款17,750,000.00元，用于补充流动资金以满足资金量需求。截至2018年6月30日累计归还江苏恒久资产管理有限公司借款13,100,000.00元。因借款用于补充流动资金以满足资金量需求，所以无利息成本。上述关联交易未损害公司及其他股东利益。
2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案与公司董事杨朝辉存在关联关系，杨朝辉作为关联方回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开公司2018年第四次临时股东大会》议案
1.议案内容：
上述第（二）项议案尚需提请公司2018年第四次临时股东大会审议批准。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《江苏恒久机械股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》

公告编号：2018-027
江苏恒久机械股份有限公司
董事会

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