公告日期：2018-09-11

公告编号：2018-035
证券代码：837339 证券简称：恒久机械 主办券商：东吴证券
江苏恒久机械股份有限公司

关于召开2018年第五次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2018年第五次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《江苏恒久机械股份
有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018年9月27日上午9:00。

预计会期1天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2018年9月25日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可

公告编号：2018-035
以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于选举杨朝辉为公司第二届董事会董事》议案
鉴于公司第一届董事会任期已经届满，公司董事会根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，为保证公司董事会的正常运行，选举杨朝辉为公司第二届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。
（二）审议《关于选举薛江为公司第二届董事会董事》议案
鉴于公司第一届董事会任期已经届满，公司董事会根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，为保证公司董事会的正常运行，选举薛江为公司第二届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。
（三）审议《关于选举成俊为公司第二届董事会董事》议案
鉴于公司第一届董事会任期已经届满，公司董事会根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，为保证公司董事会的正常运行，选举成俊为公司第二届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。
（四）审议《关于选举汪洪涛为公司第二届董事会董事》议案
鉴于公司第一届董事会任期已经届满，公司董事会根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，为保证公司董事会的正常运行，选举汪洪涛为公司第二届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。
（五）审议《关于选举闫百岁为公司第二届董事会董事》议案
鉴于公司第一届董事会任期已经届满，公司董事会根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，为保证公司董事会的正常运行，选举闫百岁为公司第

公告编号：2018-035
二届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。
（六）审议《关于选举肖文国为第二届监事会监事》议案
鉴于公司第一届监事会任期已经届满，公司监事会根据《公司法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司监事会正常运行，选举肖文国为公司第二届监事会股东代表监事，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。详见《董事、监事换届公告》（公告编号：2018-034）
（七）审议《关于选举茌芳芳为第二届监事会监事》议案
鉴于公司第一届监事会任期已经届满，公司监事会根据《公司法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司监事会正常运行，选举茌芳芳为公司第二届监事会股东代表监事，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。详见《董事、监事换届公告》（公告编号：2018-034）
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的
有效证件或证明；2、代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。