公告日期：2018-05-09

公告编号：2018-020

证券代码：837339 证券简称：恒久机械 主办券商：东吴证券

江苏恒久机械股份有限公司

董事会秘书变动公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

(一)程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2018年第一届董

事会第十七次会议于2018年5月9日审议并通过：

任命仲超为公司董事会秘书。 经核查，至本公告披露日仲超先

生不存在被列入失信被执行人员名单及被联合惩戒对象名单的情况。

仲超先生简历：仲超，1978年 9月出生，中国国籍，无境外永久

居留权，大专学历。1999年9月至2002年6月就读徐州彭城职业

大学，2005年5月至2016年2月任恒久集团有限公司记账会计，

2016年3月至今任江苏恒久机械股份有限公司财务经理。

本次会议召开2日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事

5人，持有公司股份66,990,000股，占股份总数的100.00%，会议

由王村夫主持。

以上决议表决情况为：

5票同意，0票反对，0票弃权。。

公告编号：2018-020

(二)被任免董监高人员情况

该任命董事会秘书仲超持有公司股份0股，占公司股本的

0.00%。

(三)任命/免职原因

因为成俊个人原因，以及公司工作安排的调整，公司董事会

同意成俊辞去董事会秘书职务，任命仲超为董事会秘书。

二、上述人员任免对公司的影响

(一)对公司董事会（监事会）成员人数的影响

对公司董事会（监事会）成员人数没有影响

(二)对公司生产、经营上的影响

对公司生产、经营上没有影响

三、备查文件

《江苏恒久机械股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》

江苏恒久机械股份有限公司

董事会

2018年5月9日

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