公告日期：2022-10-12

公告编号：2022-017

证券代码：837340 证券简称：帝源新材 主办券商：民生证券
深圳市帝源新材料科技股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 10 月 10 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 9 月 30 日以电话方式发出
5.会议主持人：董事长熊陶先生

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等有关制度。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司对外担保的议案》
1.议案内容：

依据原材料供应商的要求，满足全资子公司原料采购的需要，公司拟为全资子公司广东帝源新材料科技有限公司向中山联成化学工业有限公司和珠海联成化学工业有限公司采购原材料提供最高额度不超过 1000 万人民币的连带责任担

公告编号：2022-017

保。具体担保期限及担保金额以签署的担保合同约定为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

因本次董事会审议的议案需要提交股东大会审议，现提请于 2022 年 10 月
27 日在公司会议室召开 2022 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《深圳市帝源新材料科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

深圳市帝源新材料科技股份有限公司
董事会
2022 年 10 月 12 日

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