公告日期：2026-05-13

证券代码：837341 证券简称：睿恒数控 主办券商：中原证券
安阳睿恒数控机床股份有限公司

2025 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 5 月 11 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

公司二楼会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长杜建伟先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。会议 决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 15 人，持有表决权的股份总数60,220,202 股，占公司有表决权股份总数的 84.1065%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 1,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.0014%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

安阳睿恒数控机床股份有限公司董事会对 2025 年度的工作进行了总结，
并对 2026 年度的工作进行了战略规划和展望。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 60,220,202 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。
（二）审议通过《2025 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

安阳睿恒数控机床股份有限公司监事会对 2025 年度的工作进行了总结，
并对 2026 年度的工作进行了战略规划和展望。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 60,220,202 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

（三）审议通过《2025 年度财务决算报告》

1.议案内容：

为了更好地加强财务管理的质量和水准，公司财务部门对公司 2025 年度
的财务状况进行决算，用以指导公司今后的财务工作。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 60,220,202 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。
（四）审议通过《2025 年度利润分配预案》

1.议案内容：

当前，数控机床行业智能化转型加速，市场竞争格局深度调整，公司正处 于聚焦核心业务升级、拓展新兴市场的关键战略发展阶段。为应对复杂多变的 市场环境，公司需以充足资金储备抵御经营风险、保障战略落地，实现长期稳 健运营与持续发展。经综合评估公司 2025 年度经营业绩、财务状况及未来发 展资金需求，为优先保障公司核心业务拓展、研发投入与生产运营的资金供给， 更好地维护公司及全体股东的长远利益，公司拟定 2025 年度不进行利润分配。 具体方案为：不派发现金红利，不送红股，亦不以资本公积金转增股本。

本次利润分配预案符合《公司法》《公司章程》及公司利润分配政策的相 关规定，兼顾了公司短期运营与长期发展的平衡，不存在损害公司及全体股东 特别是中小股东利益的情形。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 60,220,202 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

（五）审议通……
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