公告日期：2024-08-16

公告编号：2024-024

证券代码：837341 证券简称：睿恒数控 主办券商：中原证券
安阳睿恒数控机床股份有限公司

董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第三十次会议于 2024年 8 月 14 日审议并通过：

提名杜建伟先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份24,753,802 股，占公司股本的 69.1447%，不是失信联合惩戒对象。

提名魏福贵先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 349,423股，占公司股本的 0.9760%，不是失信联合惩戒对象。

提名马自力先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 300,000股，占公司股本的 0.8380%，不是失信联合惩戒对象。

提名史源先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份347,537股，占公司股本的 0.9708%，不是失信联合惩戒对象。

提名王阳阳先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 116,888股，占公司股本的 0.3265%，不是失信联合惩戒对象。

首次任命董监高人员履历

公告编号：2024-024

王阳阳先生，1986 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，
2004 年 9 月至 2008 年 7 月，就读于河南科技大学金属材料工程专业，获得工学学士学
位；2008 年 7 月至 2018 年 3 月，就职于安阳睿愚金属材料科技有限公司，历任车床操
作工、激光操作工、激光组组长；2018 年 3 月至今，任睿恒数控激光事业部部长。
（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第十五次会议于 2024年 8 月 14 日审议并通过：

提名杜红娜女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 121,709股，占公司股本的 0.3400%，不是失信联合惩戒对象。

首次任命董监高人员履历

杜红娜女士，1988 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2014
年 6 月至 2019 年 1 月，任睿恒数控财务部出纳，2019 年 1 月至今，任睿恒数控采购部
职员。
（三）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2024 年第一次职工代表大会于 2024
年 8 月 14 日审议并通过：

选举陈月女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2024 年 8 月 31 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举刘胖妮女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自2024年8月31日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）首次任命董监高人员履历

1、陈月女士，1993 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中共
党员。2017 年 6 月至 2019 年 2 月，任睿恒数控采购部职员；2019 年 2 月至 2022 年 3
月，任睿恒数控财务部成本会计；2022 年 3 月至今，任睿恒数控审计部部长。

2、刘胖妮女士，1977 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1996
年 9 月至 2002 年 12 月任安阳方正排版中心排版员；2003 年 1 月至 2005 年 5 月，自由

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