公告日期：2025-02-14

公告编号：2025-001

证券代码：837341 证券简称：睿恒数控 主办券商：中原证券
安阳睿恒数控机床股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 2 月 13 日

2.会议召开地点：公司二楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 3 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长杜建伟先生

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事杜建伟先生、马自力先生、王阳阳先生因出差以通讯方式参与表决。二、议案审议情况
（一）审议通过《关于向工商银行申请贷款暨关联方提供担保的议案》
1.议案内容：

因经营发展需要，公司拟向中国工商银行股份有限公司安阳分行申请不超过

公告编号：2025-001

350 万元信用贷款，本次贷款为续贷，采用公司信用担保方式，公司控股股东、实际控制人杜建伟及配偶姚建华为本次贷款提供连带责任保证担保，贷款期限一年，年化利率 3.1%以内。上述贷款额度、利率及担保情况最终以银行审批后实际签订的合同为准。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事杜建伟回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于向邮政储蓄银行申请贷款暨关联交易的议案》
1.议案内容：

因经营发展需要，公司拟向中国邮政储蓄银行股份有限公司汤阴县支行申请不超过 500 万元科创 e 贷，本次贷款为续贷，该贷款全部用于公司生产经营，公司控股股东、实际控制人杜建伟作为本次贷款的共同借款人，贷款使用期为 12个月，年化利率 3.5%以内。上述贷款额度、利率及担保情况最终以银行审批后实际签订的合同为准。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事杜建伟回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《安阳睿恒数控机床股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》。

安阳睿恒数控机床股份有限公司
董事会
2025 年 2 月 14 日

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