公告日期：2025-05-13

证券代码：837341 证券简称：睿恒数控 主办券商：中原证券
安阳睿恒数控机床股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 10 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

公司一楼会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长杜建伟先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。会议 决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 14 人，持有表决权的股份总数27,525,375 股，占公司有表决权股份总数的 76.8867%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

安阳睿恒数控机床股份有限公司董事会对 2024 年度的工作进行了总结，
并对 2025 年度的工作进行了战略规划和展望。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 27,525,375 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。
（二）审议通过《2024 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

安阳睿恒数控机床股份有限公司监事会对 2024 年度的工作进行了总结，
并对 2025 年度的工作进行了战略规划和展望。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 27,525,375 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

（三）审议通过《2024 年度财务决算报告》

1.议案内容：

为了更好地加强财务管理的质量和水准，公司财务部门对公司 2024 年度
的财务状况进行决算，用以指导公司今后的财务工作。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 27,525,375 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。
（四）审议通过《2024 年度利润分配预案》

1.议案内容：

为回馈股东，增强股东对公司未来发展的信心，同时基于公司长远发展战 略考量，在符合利润分配原则、保障公司持续健康运营的基础上，公司拟定 2024
年度利润分配预案：以 2024 年末总股本 35,800,000 股为基数，向全体股东每
10 股送 10 股。此次送股来源于以前年度累积的未分配利润，送股完成后，剩 余未分配利润将结转至以后年度，用于公司后续的经营发展及可能的利润分 配。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 27,525,375 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。
（五）审议通过《2025 年度财务预算报告》

1.议案内容：

为了更好的加强运营管理，提高成本控制水平，规范运作，公司相关部门

对公司 2025 年度的财务状况进行预算，用以指导公司 2025 年度经营管理工
作。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 27,525,375 股，占……
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