公告日期：2025-06-24

公告编号：2025-018

证券代码：837341 证券简称：睿恒数控 主办券商：中原证券
安阳睿恒数控机床股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 6 月 21 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司一楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 11 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长杜建伟先生

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议 决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于向银行申请贷款暨关联方提供担保的议案》
1.议案内容：

因经营发展需要，公司拟向以下银行申请贷款：

公告编号：2025-018

1.向郑州银行股份有限公司汤阴支行申请不超过 500 万元专精特新贷，采
用公司信用担保方式，公司控股股东、实际控制人杜建伟及配偶姚建华、持股 5%以上股东杜红伟为本次贷款提供连带责任保证担保，贷款期限一年，年化利 率 4%以内。

2.向中信银行股份有限公司郑州分行申请不超过 300 万元信用贷款，采用
公司信用担保方式，公司控股股东、实际控制人杜建伟及夫人姚建华为本次贷 款提供连带责任保证担保，贷款期限一年，年化利率 3.1%以内。

上述贷款均为续贷，额度、利率及担保情况最终以银行审批后实际签订的 合同为准。
2.回避表决情况：

关联董事杜建伟回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《安阳睿恒数控机床股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》。

安阳睿恒数控机床股份有限公司
董事会
2025 年 6 月 24 日

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