公告日期：2026-03-31

公告编号：2026-005

证券代码：837341 证券简称：睿恒数控 主办券商：中原证券
安阳睿恒数控机床股份有限公司

第四届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 3 月 28 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：公司二楼会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 18 日以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席陈月
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议 决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年度监事会工作报告》
1. 议案内容：

安阳睿恒数控机床股份有限公司监事会对 2025 年度的工作进行了总结，
并对 2026 年度的工作进行了战略规划和展望。

公告编号：2026-005

2. 回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《2025 年度审计报告》
1. 议案内容：

公司 2025 年度财务报表已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，
并出具了无保留意见的审计报告，现将该报告提交本次会议审议。
2. 回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《2025 年度财务决算报告》
1. 议案内容：

为了更好地加强财务管理的质量和水准，公司财务部门对公司 2025 年度
的财务状况进行决算，用以指导公司今后的财务工作。
2. 回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《2025 年度利润分配预案》
1. 议案内容：

当前，数控机床行业智能化转型加速，市场竞争格局深度调整，公司正处 于聚焦核心业务升级、拓展新兴市场的关键战略发展阶段。为应对复杂多变的 市场环境，公司需以充足资金储备抵御经营风险、保障战略落地，实现长期稳 健运营与持续发展。经综合评估公司 2025 年度经营业绩、财务状况及未来发

公告编号：2026-005

展资金需求，为优先保障公司核心业务拓展、研发投入与生产运营的资金供给， 更好地维护公司及全体股东的长远利益，公司拟定 2025 年度不进行利润分配。 具体方案为：不派发现金红利，不送红股，亦不以资本公积金转增股本。

本次利润分配预案符合《公司法》《公司章程》及公司利润分配政策的相 关规定，兼顾了公司短期运营与长期发展的平衡，不存在损害公司及全体股东 特别是中小股东利益的情形。
2. 回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《2026 年度财务预算报告》
1. 议案内容：

为了更好的加强运营管理，提高成本控制水平，规范运作，公司相关部门
对公司 2026 年度的财务状况进行预算，用以指导公司 2026 年度经营管理工
作。
2. 回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《2025 年年度报告》
1. 议案内容：

公司董事会根据 2025 年度经营情况组织编制了《2025 年年度报告》。详细
内容请见公司于 2026 年 ……
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