公告日期：2019-12-10

公告编号：2019-024

证券代码：837343 证券简称：益通节能 主办券商：中泰证券
山东益通节能股份有限公司

第二届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 12 月 10 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 11 月 29 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长吉星辉
6.会议列席人员：监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《山东益通节能股份有限公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定，会议决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司预计 2020 年度日常性关联交易》议案
1.议案内容：

根据公司业务发展及生产经营情况，公司预计 2020 年度日常性关联交易情况如下：

公告编号：2019-024

关联交易类型 关联方名称 关联交易内容 预计交易金额

关联方吉星辉向公司提供 不超过 10,000.00
经营借款 吉星辉

资金用于公司日常经营 万元

关联方吉星辉、李丽向公司 不超过 8,000.00
关联担保 吉星辉、李丽

贷款提供担保 万元

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事吉星辉为关联方，董事吉星玉与吉星辉为兄弟关系，故吉星辉、吉星玉回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2019 年第二次临时股东大会》议案
1.议案内容：

公司拟于 2019 年 12 月 26 日召开 2019 年第二次临时股东大会，审议相关议
案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《山东益通节能股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

山东益通节能股份有限公司
董事会
2019 年 12 月 10 日

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