公告日期：2019-12-10

公告编号：2019-026

证券代码：837343 证券简称：益通节能 主办券商：中泰证券
山东益通节能股份有限公司

关于召开 2019 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集程序符合《中华人民共和国公司法》、《山东益通节能股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2019 年 12 月 26 日 9:00。

预计会期 0.5 天。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 12 月 23 日，股权登记日下午收市时
在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东

公告编号：2019-026

可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司预计 2020 年度日常性关联交易》议案

根据公司业务发展及生产经营情况，公司预计 2020 年度日常性关联交易情况如下：

关联交易类型 关联方名称 关联交易内容 预计交易金额

关联方吉星辉向公司提供 不超过 10,000.00
经营借款 吉星辉

资金用于公司日常经营 万元

关联方吉星辉、李丽向公司 不超过 8,000.00
关联担保 吉星辉、李丽

贷款提供担保 万元

三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

2、自然人股东由代理人代表出席的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；

3、法人股东由法定代表人出席的，应出示本人身份证、单位营业执照复印件、股东账户卡；

4、法人股东委托非法定代表人出席的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡；
5、办理登记手续，可信函、传真及上门方式进行登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2019 年 12 月 26 日上午 8:00——9:00。

（三）登记地点：公司会议室。
四、其他

公告编号：2019-026

（一）会议联系方式：董事会秘书：许文峰 联系电话：0531-58773667
传真：0531-58773669 邮政编码：250000 电子信箱：123542170@qq.com
（二）会议费用：参会股东交通费、食宿费自理。
（三）临时提案

临时提案请于会议召开十日前提交。
五、备查文件目录

《山东益通节能股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

山东益通节能股份有限公司
董事会
2019 年 1……
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