公告日期：2020-04-21

公告编号：2020-005

证券代码：837343 证券简称：益通节能 主办券商：中泰证券

山东益通节能股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 4 月 21 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 10 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长吉星辉

6.会议列席人员：监事。高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集。召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《山东益通节能股份有限公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定，会议决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于重新制定<山东益通节能股份有限公司章程>》的议案

1.议案内容：

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，制定新的《山东益通节能股份有限公司章程》，经股东大会审议通

公告编号：2020-005

过后启用，同时原《山东益通节能股份有限公司章程》废止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于修订公司相关制度》的议案

1.议案内容：

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》制定新的各项制度：《山东益通节能股份有限公司股东大会议事规则》、《山东益通节能股份有限公司董事会议事规则》、《山东益通节能股份有限公司对外担保管理制度》、《山东益通节能股份有限公司关联交易管理制度》。上述制度经股东大会审议通过后启用，同时原各项制度废止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于修订公司相关工作细则制度》的议案

1.议案内容：

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》制定新的各项细则制度：《山东益通节能股份有限公司总经理工作细则》、《山东益通节能股份有限公司董事会秘书工作细则》、《山东益通节能股份有限公司信息披露管理制度》。上述细则制度经董事会审议通过后启用，同时原各项细则制度废止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

公告编号：2020-005

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提议召开 2020 年第一次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

公司拟于 2020 年 5 月 6 日召开 2020 年第一次临时股东大会，审议上相关议

案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《山东益通节能股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

山东益通节能股份有限公司

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